Весь этот процесс занимает несколько лет, в отличие от ICO. При этом компания тратится на работу юристов и финансистов до того, крипта скам как появится возможность торговать на бирже. При изучении проекта или монеты нельзя полагаться на рекламные лозунги. Лучше почитать отзывы про них на независимых профессиональных ресурсах.
- Версия с хакерами рассыпалась после заявления инвесторов, которые обвинили основателей компании в мошенничестве.
- Бывают и сложные схемы, функционирующие не один год, вызывающие доверие у многих пользователей.
- Ведь аудит отсутствует, топовые аудиторские компании отказываются от проверок крипто-бирж, которые находятся в офшорных экономических зонах.
- Криптовалюты представляют собой новую финансовую систему с рисками и возможностями заработка.
- Это люди, а любой человек совершает ошибки — например, в соблюдении мер по обеспечению своей анонимности.
Что же делать, чтобы не попасться на скам проект?
Это два ICO-проекта, выпущенные одной вьетнамской компанией. Pincoin напоминал проект Bitconnect и также предлагал своим инвесторам 40% прибыли ежемесячно. Обе платформы были ориентированы на маркетинг и обещали совершить революцию в сфере интернет-рекламы. Проекты, которые провалились, обанкротились, сильно потеряли в капитализации, в криптосообществе также называют скамом.
Как вернуть средства после скама
Сервис полностью бесплатный и единственным условиям использования является обязательная установка приложения на ваш смартфон. Помимо информации, предоставленной пользователями, сервис показывает технические данные сайта проекта. Например, подозрительный ли хостинг и как давно был создан сайт. ScamAdviser — это общедоступный сервис, который постоянно пополняется информацией о новых скам-проектах.
Сегодня используются следующие варианты:
Благодаря снифферу токенов, вы можете получить полную информацию о монете либо криптопроекте, перед тем, как инвестировать в него. Для это вам достаточно ввести название либо адрес контракта. Скам в криптовалюте — это в первую очередь те проекты, основная цель которых завладеть деньгами инвесторов с помощью обмана.
Большинство из них легко разрушаются посредством быстрого анализа. Если рассмотреть каждый факт под микроскопом, станет понятно, работает ли он в реальных условиях. Стоит обратить внимание на фонды, ибо там где есть фонды, там есть поддержка деньгами. Но в свою же очередь наличие фондов даёт вам понять что слив будет, и по разлокам этих фондов, вы уже примерно должны понимать когда будет памп и когда будет «скам». Нужно полностью анализировать проект, его токеномику, роадмап, команду, дизайн и функционал, соцсети на активность. Финансовые пирамиды, которые живут за счет потока вложений инвесторов, плодятся как грибы после дождя.
Только так можно защититься от внезапного краха монеты или проекта. Например, недавно стоимость токенов популярного Web3 проекта STEPN упала более чем в 2 раза. Владельцы кроссовок начали массово кричать о скаме в профильных чатах, но это не тот случай. Лучшая защита от криптовалютного скама — бдительность инвестора.
Открытые транзакции, их статус, есть ли активы в стейкинге и тому подобная информация доступна в этих сервисах абсолютно бесплатно. До Квон бросился в бега, только спустя год его удалось задержать в аэропорту Черногории. Потери клиентов достигли $60 млрд, ведь началась череда каскадных ликвидаций проектов. Именно с тех пор начался медвежий период на крипто-рынке. После этой ситуации Европейский союз запретил выпуск алгоритмических стейблкоинов на 2 года.
Также мошенники могут пытаться получить приватные данные, выдавая себя за сотрудников компании. В блокчейне существует много DeFi-проектов, которые построены на системе MLM (multilevel marketing). Это похоже на классический сетевой маркетинг, который сам по себе скамом не является. Большое количество хороших проектов использовали MLM для привлечения новых пользователей — например, биржа Binance. Обязательно нужно просмотреть социальные сети проекта и обратить внимание на количество вовлеченных людей. По их активности в чатах и комментариях, а также по характеру сообщений можно узнать много информации по проекту.
Скам – это инвестиции в мошеннический проект или прямой перевод средств на указанный счет. Центр Крипто Обучения BitDegree намерен раскрыть, упростить и поделиться криптовалютным образованием с массами. На основе принципов Учись и Зарабатывай, крипто новички, студенты и энтузиасты могут узнать основную информацию о криптовалютах, при этом получая награды. Присоединяйтесь к миллионам, легко знакомясь и анализируя криптовалюты, графики цен, лучшие крипто биржи и кошельки. Распространённой стратегией является открытие кошелька для финансирования первичного размещения монет.
Для более детального анализа проекта переходим на его страницу в Linkedin. Дополнительную проверку можно провести через еще один сервис — TweetScout. Вы можете соотнести результаты от обоих сервисов и сделать вывод на их основе. Как можно заметить, EthSign действительно не является сомнительным проектом. Здесь вы найдете основную информацию о проекте и раундах финансирования. Однако любой мошенник может указать на своем сайте какой-нибудь крутой фонд и заявить об этом на весь интернет.
А когда транзакция подтверждена сетью, увы, вернуть деньги становится практически нереально. Так что, пожалуйста, пользуйтесь антивирусами и тщательно проверяйте адрес получателя, чтобы не стать жертвой мошенников. Иногда мошенники предлагают помощь в решении проблем с выводом денег с биржи за деньги.
Новые криптовалютные технологии непонятны обычным людям. Наряду с обычным майнингом на компьютерах, существует еще один вид, работающий на портативных устройствах. Однако не все пользователи участвуют в добыче криптовалют по своей воле. Когда биткоин начал набирать популярность, злоумышленники основали платформу BitConnect. Предполагалось, что прибыль будет создавать торговый робот, но в 2017 году платформа прекратила работу. У разработчиков профессиональных проектов всегда есть наработанный опыт.
Лучше потратить больше времени и досконально изучить проект, чем потом потерять средства. Посетите форумы, пообщайтесь в чатах с другими пользователями, поищите информацию о проекте в поисковых системах. Чтобы уберечь себя от мошенников, следуйте простым рекомендациям и, вероятнее всего, ваши средства будут всегда в безопасности. Аналитика проекта занимает немало времени и требует опыта. Облегчить и ускорить проверку помогут специальные сервисы, с помощью которых можно быстро найти и распознать скам. Создатели проекта гарантируют доверчивым пользователям стабильную высокую прибыль от вложений, при этом ничего не говоря о рисках.
Злоумышленники часто используют названия известных брендов и личностей, чтобы прикрыть свои схемы. Они отправляют электронные письма и SMS или звонят, прикидываясь настоящими компаниями, а по факту сбегают с деньгами инвесторов или с их личными данными. Причём не только для нас, но и для людей, желающих наших денег. Читайте объяснения в нашей статье о 10 самых распространённых Биткойн- и крипто-скамах и узнайте, как распознать их.
Изучайте команду проекта, проверяйте их репутацию, анализируйте белую книгу и изучайте дорожную карту проекта. Будьте особенно осторожны, если кажется, что обещаемые доходы звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Во время бума ICO (Initial Coin Offering или первичного размещения токенов) многие из проектов соскамились. По данным исследования нью-йоркской консалтинговой компании Satis Group LLC, . Мошенники собирали средства инвесторов, обещая выпустить суперплатформу, которая обогатит каждого.
Для накачивания стоимости актива могут применяться агрессивный маркетинг, ложные положительные отчеты, раскручивание актива в соцсетях. На фондовом рынке такая схема считается манипулированием и незаконна. Один из способов мошенничества — это, когда кто-то говорит вам о новых монетах, которые скоро появятся на криптовалютной бирже.